Áreas de especialización

Las siguientes áreas recogen los servicios especializados que ofrezco en cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).

Áreas PBCFT

Experto externo

Auditoría

Consultoría y asesoría

Unidad técnica

Formación

Áreas de cumplimiento normativo

Informe de Auditoría Interna UNE 19601:2017

Servicio de Auditoría Interna de verificación del Cumplimiento Normativo del Sistema de Gestión de Compliance Penal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 9.2 de la UNE 19601:2017.