Trayectoria profesional
D.ª Alicia Allende Martínez-Cubells es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Administración y Dirección Internacional de Empresas por European Business School.
Es miembro del ICAM, experta externa registrada en el SEPBLAC y cualificada para la revisión de los sistemas de PBC/FT de sujetos obligados conforme a los requisitos de inspección según UNE-EN ISO/IEC 17020 en entidad acreditada. Asimismo, es auditora jefe cualificada para la auditoría de certificación en compliance (UNE 19601, ISO 37001).
Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos vinculados a la prevención del blanqueo de capitales, con sólidos conocimientos técnicos desarrollados a lo largo de su carrera profesional en proyectos de control interno, definición de procesos y manuales internos, e impartición de formación especializada en esta materia.
Áreas de experiencia destacada
- Revisión como experto externo independiente del sistema de PBC/FT de acuerdo con la Orden EHA 2444/2007 (Ley 19/1993, Ley 10/2010 y RD 304/2014), en sujetos obligados de sectores como inmobiliarias y grupos inmobiliarios cotizados, sociedades de subastas, abogados, entidades de pago mediante plataformas digitales, entre otros.
- Revisión y actualización de procedimientos de prevención y control de operaciones de blanqueo de capitales conforme a la legislación vigente, así como adaptación de normativa interna y elaboración de manuales ante modificaciones legislativas.
- Asesoramiento a entidades en la implementación de rectificaciones y propuestas de mejora establecidas por los organismos supervisores.
Otros proyectos relevantes
- Servicios de implantación integral del sistema de PBC/FT.
- Diseño e impartición de programas de formación online en materia de PBC/FT.
- Implementación de controles de seguridad y realización de análisis de riesgos de tratamientos de datos personales (ISO 31000), evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (EIPD/PIA), auditorías, etc.
- Formación en blockchain y criptomonedas.
- Certificación en compliance (UNE 19601, ISO 37001).